如何避免和处理信用证中涉制裁信息,如何防范信用证结算中的欺诈行为-ESG跨境

如何避免和处理信用证中涉制裁信息,如何防范信用证结算中的欺诈行为

如何避免和处理信用证中涉制裁信息

如何避免和处理信用证中涉制裁信息？朝鲜、伊朗、古巴、苏丹、叙利亚、俄罗斯、利比亚….，这些国家遭受着美国、欧盟、联合国的全部或部分制裁。当我们和被制裁国家发生贸易往来时，需特别注意资金的回收风险。因为美元仍是最主要的交易币种，而所有的美元交易都需要通过美国中转。信用证则更为明显。

近日，中国制造网会员企业山东某外贸公司就遇到了信用证兑付上的问题。该企业制作好议付单据交给银行后被银行拒收。细问才知道是提单有问题。原来企业在确认提单的时候没注意收货地为vladivostok，Russia，而俄罗斯是被部分制裁的国家，银行为了防止自己被牵连制裁，拒收了这笔议付单据。

强哥提醒大家在操作信用证的过程中注意以下几点：

1.交易国不要是被制裁国家

2.信用证审核和议付单据制作的过程中要预防制裁信息

3.信用证不能提示使用了被制裁国家的货运船只或停靠被制裁国家的港口

4.一旦出现了拒收的情况，要尽可能在第一时间修改单据以满足银行的要求。

易汇达跨境供应链平台拥有资深信用证专家团队来帮助企业把控信用证操作风险，从源头审证、制单，到交单、议付、催收，提供一整套专业解决方案，实现安全收汇。

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