典型贸易诈骗案例，这些套路小心了！-ESG跨境

近期，中国驻肯尼亚使馆经商处多次收到国内进出口公司来函，称在与肯尼亚、乌干达等公司进行外贸出口业务时，遭遇贸易欺诈，导致货物滞留肯尼亚蒙巴萨港，产生高额滞港费，或货物被提走但未支付货款，企业损失惨重。现对近期案例归纳如下，再次提醒出口企业谨防贸易欺诈行为。

典型案例1

国内A公司与肯尼亚B公司签订农化产品销售合同，并指定中信保担保。A公司将三票货物先后发至B公司指定的蒙巴萨港口(货物的收货人在乌干达)，并通过银行托收的方式将第一票货物*正本单据交至B公司指定的乌干达银行。但当货款已经到期，B公司既不付款也不提货。因此，A公司通过交单银行要求对方银行将*单据退还，但对方银行退回的提单是彩色打印件，而非正本提单。但A公司通过中信保提供的方式联系B公司时，B公司反映并没有和A公司签订合同。因此，A公司判定是有人冒充B公司与其签订了合同。

典型案例2

国内A公司通过与瑞士某知名B公司互联网联系，B公司向A公司发询盘，自报总部详细情况。A公司报请国内当地出口信用保险公司核准，最终与B公司签订两批出口合同，并分别发两批货物去瑞士总部和肯尼亚某公司。A公司经出口信用保险公司承保付款方式为OA60天，并把提单直接邮寄给B公司联系人。瑞士公司收到提单后表示，这两批货均不是他们所定，怀疑是冒充他们的诈骗行为，并称肯尼亚公司与其没有任何关系。

典型案例3

国内A公司经介绍，与一家美国B公司联系人沟通，与B公司签订出口合同。合同约定把货物发给肯尼亚分公司，到蒙巴萨港。B公司联系人邮件确认由美国总公司付款，付款条件为0A60天。在A公司发完第一批货后，对方又追加了一批货。在A公司开始催第一批货款时，对方回复正在申请VISA, 货款要到美国公司去支付，并要求把第二批货的单据一起交给B公司联系人，由该联系人一起安排付款。对方多次拖延付款，后称B公司的CEO因遇到严重的交通事故导致手和脚都断了，暂时无法付款，后又称该CEO在事故中死亡不能安排付款。A公司此事感觉事情不妙，立即委托其他客户来肯了解情况，发现声称的肯尼亚分公司地址正确，但无法找到这个公司。

此类案件的诈骗手法具有较强相似性

1、冒用乌干达、肯尼亚或国外知名企业(或其子公司)名义，在乌干达境内注册中介公司，利用其知名度及信息资料行骗，伪造文件、签章及职员身份，签订虚假合同。

2、采用高风险支付方式交易。利用我出口企业对新市场缺乏了解、急于扩大贸易量的心理，要求使用赊销(O/A)等卖方风险较大的支付方式进行交易，提货后拒不付款甚至失联。

鉴此，建议国内相关企业与涉及乌干达、肯尼亚等客商交易时提高警惕，注意以下几点：

一是避免以上述高风险付款方式进行交易，尽量采用信用证方式支付以降低风险;

二是谨慎选择贸易伙伴，仔细甄别外方信息，多渠道方了解对方资信状况，包括电话联系公司总部以核实分公司及订单真实性信息;

三是案件发生后，及时采取适当法律手段维护自身权益，如向及时中国国际刑警组织报案等，并委派人员到货物所在地办理货物退运或转运，尽量将损失降至最低，并向主管部门及使馆经商处反映情况。

来源：船务资讯

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