警惕！外贸骗局大曝光… 外贸人别上当-ESG跨境

外贸环境千变万化，外贸行业竞争日趋激烈。很多中小型企业开始从线下渠道转战线上，在网上直接触达境外客户，与老外通过网络做生意，隔着电脑谈生意。参与者有跨国公司也有皮包公司，有商务精英也有地摊老板……像外国公司的资信风险、运输风险、政策风险、收汇风险、汇率风险等都不是一个小外贸公司所能应付的。正因为存在这些风险，很多国外的不法分子会利用这些漏洞，千方百计设置骗局，让外贸小白防不胜防。

免费提供外贸样品

当然，并非所有索要免费样品的订单都属于诈骗，但在面对客户以各种理由频繁向你索要样品的时候，亦或是索要的样品属于快消品类别的，那你就要关注对方的意图了。如果对方以相同的方式也向你的同行索要很多免费样品，这样聚集起来的价值可就不可小觑了。有的客户还可能拿你的样品低价交给别的公司做。因此不要在没付款的前提下，就随便将样品寄给对方，尤其是在你不熟悉对方身份背景的阶段。

空手套白狼

骗子利用某些国家的法律漏洞，通过正规渠道骗取进口货物，不付或少付部分货款。等货物到达这个国家后，就想方设法侵吞货物。此时，卖方即使货物没被他们占有，也很难拿回货物了。土耳其的海关有一项执行条例：超过45天无人认领的货物，海关有权没收拍卖，而原收货人有优先获得该货物的权利。

“小单合作取得信任，大单货款无处去拿”

一些骗子公司以大型外贸企业自居，先是通过几个小单合作，付款及时，当赢得高度信任后，便下一个大单，然后以*困难、交货期紧为由，要求货到付款。但是货物到达目的地后，骗子公司就杳无音信了。供应商再去起诉，外贸公司已经注销，早就闪人……

合同欺骗

外贸合同欺诈，常用手法如下：

①打融资幌子骗取考察费

2002年4月，吉林某市一家企业收到一份来自“世界华人工商促进会”的邀请函，声称可以帮助该企业到海外市场融资，对企业进行技术改造，还可以包销经技术改造后的企业产品。随后，该市领导亲自带队到深圳洽谈融资事宜，一名自称“深圳华商融实业有限公司”负责人和“世界华人工商促进会”秘书长的人物，接待了他们并进行了洽谈。随后，双方签订合同，按照合同约定，该企业缴纳了10万元的项目考察费和评估费。等企业回去后再与这家公司及相关人等联系时，对方却已不见踪影……

案例分析：据了解，这种打着“融资”幌子骗取企业考察费的现象，是合同诈骗中的一种最常见手段。诈骗企业往往打着国际财团在中国大陆地区总代理的旗号，通过各种渠道搜寻内地企业的招商项目后，再放出各种优惠条件，诱使内地企业与其签订融资合同，在骗取到“考察费”、“评估费”等名目费用后便不见踪影。

②利用“海外贸易关系”骗取保证金

2004年6月23日，罗湖工商分局接到市工商局转来一份有关涉嫌合同欺诈的投诉。深圳市永东利进出口贸易有限公司声称要购买投诉人钟先生的木材用于出口，双方签订合同后，该公司主动提出给钟先生汇美元当货款，于是钟先生先交了定仓费1万元。当钟先生把合同取回后，该公司却消失不见……

案例分析：这种利用“海外关系”帮助企业出口以骗取保证金和其他费用的现象，也是非常普遍的外贸诈骗行为。诈骗企业一般在媒体刊登广告，声称与海外某公司签订了大额货物购销合同，要求有生产能力和组织货源能力的企业与之联系。有企业前来联系时，骗子公司利用对方急需把产品销售出去的心理，要求支付一定的“履约保证金”。拿到保证金后，骗子公司先采取拖延战术，然后要么谎称海外合作方有变自己也是受害者，要么干脆不打招呼一走了之。

退税欺骗

退税已是设陷的高发环节，骗子往往抓住退税率较高的出口商品，以不要退税款为诱饵，蒙蔽外贸公司，使不少外贸公司上当，还有的提出退税要快或只要一半税款，并要求外贸公司先垫付税款，同时表示单据齐全没有问题。因为诈骗人一般能提供增值税发票(但是虚开的，手法使人难以识别)、缴款书等，所以使得外贸公司在心理上降低了防范意识。当然退税陷阱骗子有配套的运作机构：如专门的“销售公司”、专门的“提供增值税发票的机构”、专门的“工作人员”，他们里应外合，一环套一环，以假乱真。

外贸骗局千千万，出海贸易涉及诸多环节容易受骗，大家一定要多多储备外贸干货，防范于未然哦!

来源：外贸牛研究所

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