外贸企业要注意了，教你如何识破臭名昭著的“土耳其骗局”！-ESG跨境

随着中国经济的发展，贸易政策日益开放，“走出去”是中国企业的发展雄心，面对越来越复杂的外贸形势，中国企业又该如何避免外贸诈骗?

7月2日，长城汽车 “被俄罗斯经销商骗取5840万美元”的新闻引发社会关注。

当日晚间，长城汽车发布澄清公告，称俄罗斯经销商伊利托集团无法按时支付车款，涉及金额约人民币3.32亿。

换句话说就是“老赖”欠款多年，申请破产了事。

长城汽车无法追偿的海外损失，也足以给所有蓄势出海的中国品牌上了生动一课：外贸有骗术，交易需谨慎。

长城“被骗”事件，不禁让人想起了15年前长虹在美国受骗。

2004年，一则长虹在美国被骗的新闻刊登在《深圳商报》头版头条——《传长虹在美国遭巨额诈骗，受骗金额可能高达数亿》。

图片来源：人民网官方报道

这则消息轰动了整个商界，长虹作为中国家电行业的领军企业之一却不料上了美国APEX公司这条贼船。长期拖欠货款至26亿!

虽然这两则被国外企业坑骗的是国内大企业，但事实上在中国有很多小企业在对外贸易时，也吃了不少亏!

中国商务部研究院就曾经估算过，自改革开放以来，外贸诈骗给中国企业造成的损失至少有数十亿美元。十多年过去，每年百亿美元的诈骗损失也属保守估计。

图片来源：《中国对外贸易》杂志刊文

由于小企业的财务管理和风险控制更不完善漏洞更多，骗子的诈骗方式也花样迭出。多数时候，骗子利用了海外的特殊政策，中国企业只能吃哑巴亏。今天搜航网为大家带来典型的贸易诈骗手段，警钟长鸣的同时也加强辨别骗术能力!

2005年，中国商务部研究院就曾估算过，每年外贸诈骗给中国企业造成的损失至少有数十亿美元。十多年过去，每年百亿美元的诈骗损失也属保守估计。

土耳其骗局 和 组团诈骗

海外骗子针对我国外贸企业的制度漏洞以及海外的特殊政策，对我国不少企业铺下“坑坑洼洼”，被骗企业就如哑巴吃黄连!臭名昭著的“土耳其骗局”就是这些骗局中典型。

在这种骗术中，骗子先注册一个土耳其的空头公司，由该公司出面将中国出口的货物骗到土耳其海关，故意拖延时间。

根据土耳其海关规定，货物到港后进口商应在45天内完成提货手续，否则货物将被罚没(confiscate)并进行拍卖。不过45天届满后，收货人(买方)有两次申请延期的机会，每次30天，且不需要提交延期理由。

此后，收货人还有一个申请延期30天提货的机会，但需向海关解释延期原因。因此，在收货人的配合下，货物在到港后135天内通常不会进入拍卖程序，不过在此期间产生的滞港、仓储等费用难以避免。货物列入海关拍卖清单后，原进口商为第一购买人。

同时，土耳其还有一条对出口商不利的海关规定：根据规定在船只到达土耳其港口前，货代即需要将货物登记在收货人名下。

很多土耳其的不法企业正是抓住了这两点，采用各种手段拖延时间，导致最后海关拍卖，然后用很低的价格买进，再高价卖出分赃。

因此，在与土耳其商人交易中，一要注意掌握转卖或退运的时间，二尽量使用信用证付款较为安全。

还有几种常见骗术：骗子伪装成知名买方的代理人，大量收货，混淆买方与中间商，让中国销售方傻傻分不清;或是勾结货代无单放货，货代又未在中国营业注册，无法追偿;又或是利用金融管理落后国家的银行，不按国际规则操作，未经允许就私自放单等。

有些骗子还会组团忽悠，一般分六步走

第1步，先以国外采购商的身份接近中国外贸企业，签订采购合同，一切正常。

第2步，付款时，采购商会以高出货值多倍的金额打款，而且付款的海外账户并非合同中约定的账户。

第3步，采购商利用诸多借口欺骗中国企业，并说多出的款项是因为采购商在中国的另一个供应商没有美元账号，需要通过现在的账户中转代付。

第4步，中国企业本着发展长期生意的目的，通常都会爽快地充当资金中转站。

第5步，当超额款项被提走，货物也安全到港后，新一组骗子就出现了。他们假装成支付货款的账户所有者，报案称因为自己受骗，所以才把钱打到了错误的账户。

第6步，此时接受款项的中国公司和最早的采购公司早就人间蒸发了，中国公司只能把钱全数退回，不然将面临海外法律的制裁。

反躬自省，做了冤大头，肯定有原因。

冤有头债有主，骗子固然可恶，但同时我们也应反思：究其原因，企业内部管理是有问题的!

就像长虹被欠26亿元的事件，这就充分暴露了对应收账款的监管问题，而这也是我国很多企业都存在的问题。

其次，外贸流程复杂，国外信用体系认证陌生，也给骗子提供了可乘之机。

做对外出口，难度显然比国内生意大。出口货物时，企业需要关注的不仅仅是货真与价实，还包括但不限于：付款方式和渠道、备货、包装、通关手续、装船、运输保险、提单、结汇等。很多小企业无法把控所有风险，在整个外贸流程里难免存在纰漏，因此容易被骗子钻空子。

很多国内的企业和当地政府对国外的信用认证体系不了解，加之崇洋媚外的心理作祟，轻易就相信了国外骗子。

面对越来越复杂的外贸形势，中国企业该如何避免外贸诈骗?

一是要完善内部管理特别是风控机制，提高警惕，避免踩雷;

二是要团结起来，共享信息，帮助同行及时识破骗术。

（来源：搜航网）

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