卖家小心增值税欺诈 ，“一份十亿美元的业务”-ESG跨境

如今还在打抢银行主意的人，一定没听过增值税欺诈，要知道这可比抢银行更容易、更安全！

①增值税欺诈直接影响国家税收

增值税欺诈的犯罪团队经常通过复杂的跨境交易进行真实或假冒交货。比如其中一名“幽灵”买家不支付他的销售税，与此同时他还可以从税务局退回进项税。

目前为止，税务机关几乎无法及时揭露这种跨境交易犯罪。因为各个欧盟税务局间存在信息壁垒，可能需要几个月的时间才能发现以及查出这种欺诈行为，而在此期间，犯罪者早已从中抽身。

②增值税欺诈甚至间接波及到合规的卖家

由于这种欺诈行为不断发生，随之而来的是国家对于销售税合规性的要求不断提高，这也意味着合规的企业家/网上经销商会受到影响。

从增值税的角度来看，欺诈行为不断增加会导致大量应对性文件产生，尤其是针对跨境交易的文件。

Transaction Network Analysis Tool (TNA)是欧盟各地的税务机构将不同的数据库和信息来源相互连接起来的一种工具，以便更快地揭露这种犯罪行为。

税务合规操作本身并不是一件复杂的事情，更多的是需要我们的卖家遵循相关法律法规。跨境卖家想要长远的开拓欧洲市场，税务合规必是大势所趋。

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