KYC审核-ESG跨境

KYC（KnowYourCustomer）就是对帐户持有人的条件审查和备案（对欧洲平台卖家身份审核），依据欧洲有关监管机构要求，亚马逊需对在欧洲平台（包含英国、法国、德国、西班牙、意大利等）上开店的卖家进行公司和公司所有人身份审核（KYC审核）。卖家只有在亚马逊欧洲验证团队审核通过后，能力在欧洲平台出售。

对于欧洲账号来说，KYC审核是账号必经的一个环节。一般情形下，当卖家的累计出售金额到达5000欧及其以上时开端要求卖家审核。在这里，建议各位尽量在累计出售金额到达15000欧时审核完毕，否则有可能遭受封号的风险。尽管累计出售额从5000欧到15000欧还需要一段时间，这段时间卖家可以去进行审核。但鉴于有的时候审核材料可能涌现一些疏漏，所以还是建议大家在账号注册之初，就要着手预备KYC审核了。

KYC审核所需材料

1、公司营业执照扫描件（个人卖家无需提供）。

2、公司首要联系人及受益人（受益人是指在公司中占领股份等于或超过25%的自然人或法人）的身份证件，比如护照扫描件或身份证正反面加户口本本人页。

3、首要联系人和受益人的个人费用账单：更近90天内的任意一张日常费用账单（包含水，电，燃气，网络，电视，电话，手机等费用账单或信誉卡对账单等；账单上需要有姓名和家庭详细居住地址）。

4、公司对公银行账单：公司名需和营业执照上公司名一致；要有银行名和logo；必需有在该开户银行的银行账号；账单如有日期，要求开立日起在一年内，无日期亦可接收；个人卖家提供个人银行对账单，要求同上。

5、授权函：如首要联系人非公司法人或者受益人，亚马逊会要求卖家提供一份由公司法人授权首要联系人实际运营该账户的授权函。

6、公司日常费用账单：对于香港和台湾公司注册的卖家（内地公司无需提供），亚马逊要求卖家提供一份公司日常费用账单，要求同第2点，且公司名和地址应和营业执照/商业登记证坚持一致。

注意事项

1、公司的名字全体应用汉语拼音，以保证精确性。香港公司依照注册证书上的公司英文名称填写。千万不要自己翻译一个相似中文发音的英文名，亚马逊可不会认可的。

2、公司有几个受益人就需真实的填写几个受益人，再提交相应的个人帐单和材料信息。

3、KYC审核许可多次提交材料，很多卖家也不知道自己的材料是否可以，就重复提交。在这里建议各位尽量不要这么做，在可能的情形下，更好先请招商经理或者有经验的老卖家帮忙先把关审核一下，在确保无误的前提下提交。对于超过三人以上股东的公司材料，提交信息时更需要郑重，一次审核通不过，账号受影响的可能性就会非常大。

4、在提交审核材料的时候，必定不能PS，哪怕是把身份证正反面P到一张图上都不可以。因为亚马逊绝不会认可任何带有一点点修图痕迹的材料。建议大家可以把多页材料或图片整合成PDF，再提交材料。

5、KYC审核的流程，更好是用法人一个人的完全的材料，通过的机率会高一些。

KYC审核忌讳

1、P图

切忌PS操作，哪怕是把身份证正反面P到一张图上都不可以，亚马逊绝不会认可任何带有一点点修图痕迹的材料，建议大家把多页材料或图片整合成PDF，再提交材料。

2、材料预备不全

KYC审核是有时间要求的，第一次提交更好在14天之内，就算材料来不及弄也要提交一个相关的材料上去，如果超过时间不提交材料会暂停出售权限，累计多次还没有提交准确的材料，亚马逊会暂停出售权限直到材料审核通过为止。

3、人员材料凌乱

不管公司有几个人几个股东都更好用法人一个人的完全材料，不要上传多人的材料，进一步审核通过机率，同时避免牵扯出二级操作人员审核。

4、二次审核

二次KYC审核是个重灾区，卖家在审核完成后，可能会因为各种原因对绑定的收款账号进行变革，而这样的变革往往会触发二次KYC审核，相对来说，二次KYC审核的通过率要低于第一次审核，所以卖家必定要提前思考好运营所用的收款方法，不要轻易更改。

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