跨境电商关于OFAC必知事宜-ESG跨境

更近又很多卖家的资金被亚马逊冻结了，给出的理由是需要拿OFAC的证明。OFAC到底是什么？关于OFAC，跨境卖家需要知道些什么？

OFAC，即财政部海外资产控制办公室（TheOfficeofForeignAssetsControloftheUSDepartmentoftheTreasury），它的使命是管理和执行基于美国 安全和对外政策的所有经济和贸易制裁，在金融范畴，包含对所有恐惧主义、跨国毒品和麻醉品交易以及大范围杀伤性兵器扩散的制裁。

OFAC它直接附属于美国总统战时和 紧迫情形委员会。经特殊立法授权，它可以控制和冻结美国的所有外国资产，并负责与美国欧洲盟国亲密合作的外国经济和贸易制裁。

浅白一点讲就是，OFAC它是为了协助美国总统办公室和 安全局冻结和控制非法资产，而这种冻结不需要任何法院和行政机构。

目前，OFAC不同的制裁项目可分为以下几类：

1、对特定 和实体的制裁；

2、反恐制裁；

3、制裁反大范围杀伤性兵器；

4、交易制裁反毒品和麻醉品；

5、钻石贸易制裁；

6、制裁跨国犯法组织。

对于中国卖家来说，第一类对特定 和实体的制裁需要特殊关注。

综上所述，从贸易制裁的角度来看，卖家首先要思考的更关键的两个方面是：

1、贸易制裁是否存在于涉及交易的 及其相关范畴；

2、交易对象是否是美国的制裁对象。

此外，需要提示的是，支付、运输、保险、路线计划等交易中涉及的许多细节可能与制裁范畴有关，从而影响制裁风险的断定，需要注意。

OFAC非美国实体可以直接收行政处分，也可以移交司法部追究刑事义务，即一级制裁（primarysanctions）。相应的处分如下：

1、民事罚款，每一种违法行动，OFAC更高罚款295美元，141美元；或者违法行动交易金额的两倍罚款，其中更高罚款为民事罚款；

2、扣押货物；

3、制止与美国实体交易，限制入境；

涉及刑事义务的，可以处以更高1万美元或者犯法行动违法所得的两倍罚款。同时，对单位犯法的主要义务人员和自然人犯法的罪犯，可以处以更高20年的有期徒刑。

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