美国等7国宣布对伊朗25个目标实施制裁！-ESG跨境

梅赫尔通信社10月30日援引路透社报道，美国财政部在一份声明中说，美国、巴林、科威特、阿曼、卡塔尔，沙特和阿联酋在本周三对伊朗25家公司、银行和人员实行制裁。上述6国宣告这些制裁目的时，正值美国财政部长姆努钦在中东为巴勒斯坦、约旦、埃及以及黎巴嫩的经济发展筹划肯定细节。所有25个目的先前都受到了美国制裁，伊朗目前正在阅历美国最严格的制裁。

美国财政部周五宣告，它已经树立了一个新的人道主义机制，以确保可以持续向伊朗运送食品和药品。财政部表现，将许可“获准的贸易”支撑伊朗人民，同时保持对伊朗政府的“极限施压”政策。但是，批驳者以为，新办法是一种政治阴谋，所谓的人道主义机制不过是一场“闹剧”。该办法请求外国政府和银行每月提交有关向伊朗出口人道主义产品的详细报告。华盛顿说，外国政府将以此方法证明其交易符合美国对伊朗的制裁。但是，这就是批驳者所指的重要问题，它实际是阻碍与伊朗进行人道主义贸易的重要累赘。

伊朗IFP新闻网10月27日报道，伊朗与欧亚经济联盟（EEC）之间的优惠贸易协议已经生效，双方于2019年10月27日对862项商品发起了优惠贸易。其中，伊朗向欧亚大陆授予优惠关税的商品有360种，欧洲经济共同体向伊朗供给欧亚优惠关税的商品有502种。

伊朗贸易发展组织负责人扎德布姆在接收媒体采访时说：“上述协定是与欧亚大陆进行自由贸易的起点，因为该协定开端履行一年后，将为该地域的自由贸易奠定基本，双方将有两年时光进行自由贸易会谈。”他并称，“这并不意味着我们确定会在三年后与该地域树立自由贸易，但在此期间可认为与欧亚大陆的自由贸易做出必要的支配”。

出口到欧亚大陆的伊朗商品重要包含开心果，奇怪果，柴油，葡萄干，黄瓜和腌黄瓜，大枣，药品，水硬性水泥，精炼铜，甲醇和白菜。伊朗从欧亚大陆进口的物品重要包含袒露的玉米，用作牛饲料的玉米，原油，阴极材质和相干部件，厚度不到2毫米的铁器物品，松木和卷纸。

欧亚大陆重要经济指标包含：石油开采量世界第一（占全球产量的14.5％），天然气产量世界第一（占全球产量的20.2％），发电量世界第四（占全球产量的4.9％）， 铁产量排名世界第四（占全球产量的4.7％），钢产量排名世界第五（占全球产量的5％）。

据报道，伊朗与欧洲经济共同体的优惠贸易协议是迄今为止伊朗签订的最详尽，最全面的协定，共有9章，包含一般规矩以及有关贸易和相干主题的法规。

伊朗中央银行进一步收紧反洗钱规矩

伊朗《金融论坛报》10月30日报道，伊中央银行章程规定，非银行信贷机构和货币兑换商有责任在与客户开展业务期间，通过数据剖析参与风险辨认和风险管理。在伊政府本月初同意对《反洗钱和打击赞助恐惧主义法》的修改后，伊朗央行宣布了这条章程，强迫请求银行和信贷机构创立专门部门负责处置可能的洗钱问题。

据伊通社报道，新的《反洗钱法》是对以前洗钱规矩的修订，以使其适应新情形和新环境。为了管理可能的洗钱和赞助恐惧主义犯法行动所带来的潜在风险，贷方有责任在供给金融服务之前进行严厉的评估并肯定风险。反洗钱部门将依据评估的风险来决议是否供给服务。

依据该章程，非银行信贷机构也必需树立反洗钱部门，且负责该部门的官员须直接收银行常务董事的监视。反洗钱部门受权监视在银行中进行的所有交易，并向央行（针对银行和信贷机构）或金融情报机构（针对非银行贷方）报告非法交易和有违《反洗钱法》规矩的行动。金融情报机构是附属于经济部的国度机构，其职责是列出具有风险业务构造的实体、从事大范围金融交易的企业，政治背景具有风险偏向的人以及前往风险场合的人。该机构还剖析可疑交易的报告，以及有关洗钱和与赞助恐惧主义犯法的其他信息。伊央行请求贷款人将潜在风险辨认为三个级别，即低风险、普通风险和高风险。

就风险管理问题，伊央行章程规定，非银行信贷机构和货币兑换商有责任在与客户进行业务互动期间通过评估数据来参与风险辨认和风险管理流程。非银行贷方在处置海外交易和相干融资事宜时也必需恰当评估洗钱和恐惧主义融资风险。在对交易进行电子处置期间，贷方必需采用必要的办法，例如在现场或稍落后行监管，以辨认缺乏相干主要数据的交易，包含付款人或收款人的身份等。贷方还被请求起草和制订有关如何广泛解决这些问题的相干政策和程序；制止每日支付超过监管机构设定限额的现金，如果客户保持借贷和汇款，则贷方应通知有关当局。伊央行已令非银行放贷人在三个月内重组其内部体系，使其能够没收和扣留可疑资产。放贷人还必需在不通知客户的情形下向反洗钱官员报告讹诈和可疑交易。

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