KYC审核所需提供的资料有哪些-ESG跨境

KYC是Know Your Customer(懂得你的客户)的缩写，是依照欧盟《反洗钱法》中的相干请求，亚马逊对在其英国、德国、法国、意大利和西班牙等欧盟站点开店的卖家所进行的身份核试验证，这个程序简称为“KYC审核”。

简略来说，KYC审核就是对亚马逊账号持有人的身份进行确认和备案的进程，在欧盟各站点出售的卖家，只有经过亚马逊审核团队的确认，能力够进行合规的出售。

　　KYC审核所需供给的资料如下：

(1)Business Registration Extract(工商注册信息)：即公司营业执照(拍照或扫描件);

(2)Primary Contact Person/Beneficial Owner(重要接洽人和受益人)证件：即公司法人及股份大于25%的股东们的护照(拍照或扫描件)。如果没有办理护照，可以供给身份证+户口本;

(3)A copy of household expenses from the following list(重要接洽人和受益人的日常费用账单)：卖家需供给以下账单中的任意一项，包含水费、电费、燃气费用账单，固定电话、手机话费、网络费用账单，个人信誉卡账单，税务、保险及社保账单等，账单需由正规公共事业单位出具，开具日期须要在90天以内，地址须要和注册账号时填写的重要接洽人或受益人的居住地址相一致;

(4)A copy of business expenses from the following list(公司费用账单)：卖家需供给以下账单中的任意一项，包含水费、电费、燃气费用账单，固定电话、手机话费、网络费用账单，个人信誉卡账单，税务、保险及社保账单等，账单需由正规公共事业单位出具，开具日期须要在90天以内，公司名称和地址须要和注册账号时填写的信息一致;

(5)Proof of bank account ownership(对公银行账户对账单)：公司对公账号账单，包含公司在国内银行的对公账号账单，或者第三方收款机构等所供给的账单;

因为KYC审核是身份真实性审核，所以，卖家在供给相应资料的进程中，必需真实有效，切勿作假，一旦被辨认出资料作假，KYC审核将失败，且没有申述机遇。

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